广日股份(600894)：广州广日股份云顶国际- 云顶赌场- 娱乐城有限公司2025年年度股东会会议资料
2026-04-17 22:21:25
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其次，为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
2025年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《广州广日股份有限公司章程》《广州广日股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。该报告已于2026年3月27日经公司第十届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见附件。
国内市场方面，公司持续深化升级版“两网一战略”，围绕全国省会、副省会城市，不断拓展分支机构的布局，大力开拓核心优质经销商和战略客户；调整销售结构，全力推进旧梯更新、旧梯改造、旧楼加装、电梯维保等电梯后市场业务，坚电梯整机方面，在电梯行业订单整体下滑的情况下，公司电梯整机的订单台量和发运台量实现逆势增长。一是战略客户开拓成效显著，成功中标中建四局、中交集团、中核兴业、招商蛇口等央国企大客户2025年度电梯集采业务。二是公建项目多点开花，成功中标广州白云机场三期扩建工程、石家庄白佛城中村电梯更新改造等大型公建及民生项目。三是轨交业务捷报频传，先后中标青岛地铁8号线号线号线一期、济滨高速铁路、广州地铁1号线自动扶梯更新改造项目等重点轨道交通项目，合计中标金额达3.8亿元，位列电梯行业前茅。报告期内，广日电梯圆满完成广州地铁、济南地铁、南京地铁、广湛高铁等重大项目交付工作，累计交付轨道交通电梯设备超1300台，获得广州地铁、济南轨交等客户的认可与表扬。
电梯后市场方面，公司精准把握超长期国债政策红利，电梯后市场订单台量同比大幅增长，在全国多地陆续中标大型电梯更新改造项目，全年更新、改造订单超3500台，同比增幅超360%。维保业务方面，公司持续推进与各大物业企业达成战略合作，依托“制造+服务+管理”一体化创新模式，共同构建电梯后市场服务新生态，并积极参加广州、深圳物业博览会等大型展览活动。报告期内，公司有偿保养台数同比增长20%，其中，广日电梯成功中标中海物业等大型物业企业电梯保养项目、成功续签雅生活2025-2026年度电梯维保战略合作协议等。
电梯零部件及配套服务方面，公司通过技术引领，构建健全的电梯零部件系统供应能力及智慧物流服务体系，由单一大客户结构向客户多元化转型，报告期内重点开拓了行业新客户的多项电梯零部件及配套服务。智慧照明业务成功开拓鹤山工业城（共和镇）路灯升级改造、鹤洞大桥照明提升、番禺区市政路灯、诚泰高速路灯等城市标志性工程及各类市政项目，同时，公司积极融入“百千万工程”战略布局，推动绿色低碳照明技术与民生需求深度融合，成功中标湛江龙画村太阳能路灯等农村建设的民生项目。
国际化方面，广日股份通过“渠道+直销+战略协同”三维驱动模式，加速构建多层次全球化营销网络，海外订单台量同比增长56.24%。广日电梯与怡达快速电梯相继亮相阿塞拜疆、巴西圣保罗、土耳其、俄罗斯、越南等国际电梯展览会，广日电梯在越南举办品牌推介会，多维度全面展示公司在智慧电梯、智能停车库等面向智慧城市细分场景的高端智能装备及整体解决方案，期间接连斩获俄罗斯、墨西哥、泰国、肯尼亚等多个国家及地区的优质项目，赢得海外客商的高度认可和信赖。报告期内，广日电梯成功开拓柬埔寨环海铂莱酒店等海外高端酒店、住宅及商业项目，开拓了俄罗斯莫斯科testovskaya车站等轨交项目；怡达快速电梯开拓了吉尔吉斯共和国国家历史博物馆、印度Imprint项目3.0m/s高速梯等大型高端项目；广日电气成功中标哥伦比亚4.2万盏路灯项目，标志着公司智慧照明产品在南美地区已逐步实现规模化应用。
在产业数字化升级方面，公司持续推进电梯智能化关键技术研发与应用，推动电梯产品数字化、智能化升级，构建集云边协同、梯控联动、故障预警等功能于一体的智能服务生态，提升用户电梯使用体验。报告期内，广日电梯运行安全和出险分析的数据资产获得电梯行业数据产权登记证书，完成企业核心数据资产确权，为数据合法流通、合规交易及价值深度转化奠定坚实基础。电梯电子安全控制关键技术与智能运维的研发及产业化技术成果被鉴定为国际先进。
报告期内，公司不仅在市场开拓与数字化产业稳步发展，还始终坚持贯彻“刀刃向内”的改革魄力，积极开展卓越绩效管理以及“降本增效”专项攻坚行动，在供应链优化、技术创新及数字化转型等领域深化精益管理应用，着力构建“极致成本”体系，赋能企业经营提质增效。公司以全价值链精益管理为核心，推动精益管理向纵深发展，变革传统降本模式，替代单纯压价的降本“减法”，通过市场、技术、制造与供应链四维协同，实现成本、性能和竞争力的系统化提升“加法”，大力推进精益降本、打造极致成本管控体系。
同时，公司积极通过管理变革，实现管理费用同比下降超20%，销售费用同比下降超3%。一方面，公司积极推进基地管理车间化、财务管理中心化、分子公司业务集中化、企业运营数字化的“四化建设”，通过数字化技术、组织与流程优化等实现资源最优配置，极大地提升运营效率、响应速度与综合竞争力。另一方面，公司严格落实过“紧日子”的要求，厉行节约，反对浪费，并积极通过数字化与无纸化办公、差旅管理优化等系列措施，有效推动各项费用大幅压降。
2025年，公司坚定不移实施人才强企战略，将人才队伍建设作为推动经营发展与战略落地的核心支撑，全面构建人才发展体系，为公司高质量发展与转型升级提供坚实人才保障。一是坚持多元引才、精准聚才，创新线上线下招聘模式，全年引进产业化人才、国际化人才、资深投资、研发等关键岗位核心人才68人，为资本运作、海外业务拓展及数字产业化转型注入强劲动能；走进多所双一流高校吸纳一批优秀应届毕业生，硕士研究生占比31%，持续夯实青年人才储备根基。二是聚焦全周期培养、多层次赋能，深化“1号人才工程”“菁才计划”等培养品牌，开展专题培训、标杆参访、文化建设等系列活动，推进干部跨单位岗位交流历练，锻造复合型骨干队伍；举办英语口语比赛及国际化课程专题系列培训，储备18名国际化高潜专业人才；截至2025年底，公司累计高级职称78人、中级职称451人、特级及高级技师69人、其他职称及技能等级1740人，一支结构优化、素质精良的专业化人才队伍持续壮大。三是紧扣公司战略重点、强化精准激励，聚焦投资并购、海外拓展、数字研发等核心领域，出台专项奖励方案，将激励与经营业绩、创新成果深度绑定，充分激发全员创新创效活力，凝聚起攻坚突破、提质增效的强大发展合力。
4.2025年4月7日，公司现场结合通讯形式召开了第九届董事会第三十一次会报告》《2024年年度报告全文及摘要》《2024年年度财务决算报告》《2025年财务预算方案》《关于计提2024年度资产减值的议案》《2024年年度利润分配方案》《关于会计政策变更的议案》《2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》《2024年年度董事会审计委员会履职报告》《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《2024年度独立董事独立性自查情况专项报告》《2024年年度内部控制评价报告》《2024年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《关于续聘2025年年度会计师事务所的议案》《关于公司2025年日常关联交易的议案》《关于公司2025年事业计划的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于召开2024年年度股东大会的议案》，其中，审议《关于公司2025年日常关联交易的议案》时关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、汪帆先生、骆继荣先生履行了回避表决的程序；审议《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》时关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、陆加贵先生履行了回避表决的程序。
7.2025年8月26日，公司以现场结合通讯形式召开了第九届董事会第三十四次会议，会议一致审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》《2025年中期利润分配方案》《关于修订暨取消监事会的议案》《关于制定、修订相关治理制度的议案》《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬考核结果的议案》管理人员2024年度薪酬考核结果的议案》时关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、陆加贵先生履行了回避表决的程序。
10.2025年12月11日，公司以通讯表决形式召开了第十届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2026年日常关联交易的议案》《关于公司向关联方广州万力集团房地产有限公司购买不动产的议案》及《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，其中，审议《关于公司2026年日常关联交易的议案》时关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、骆继荣先生、伍宏铭先生、田巧先生履行了回避表决的程序；审议《关于公司向关联方广州万力集团房地产有限公司购买不动产的议案》时，骆继荣先生、伍宏铭先生、田巧先生履行了回避表决的程序。
2025年4月7日，公司召开了第九届董事会审计委员会2025年第2次会议，会议一致审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》《关于计提2024年度资产减值的议案》《2024年年度董事会审计委员会履职报告》《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《2024年年度内部控制评价报告》《关于续聘2025年年度会计师事务所的议案》。
公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，在中国证监会、广东证监局以及上海证券交易所等监管机构的指导下，2025年度，公司积极开展监事会改革工作，理顺审计委员会职责，确保法定监督职责有效履行。修订了公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、审计委员会实施细则、总经理工作细则、对外投资、对外担保、关联交易等一系列合计28项治理制度，废止监事会议事规则，并制定董事高管离职管理、全面风险管理及内控管理制度，有效促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法权益。
公司践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，主动积极与投资者进行沟通交流，通过接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复上证e互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，与投资者平台回复投资者提问共43条，共计接听投资者热线次，路演及线场次，并常态化组织召开公司业绩说明会，有效传递公司信息及价值。报告期内，公司荣获中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践活动”“上市公司2024年报业绩说明会优秀实践”、证券时报社“第十六届中国上市公司投资者关系管理天马奖”、上海证券报“2025上证鹰·金质量ESG奖”、深圳市新财富杂志社“第二十一届新财富金牌董秘”等荣誉。
根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2025年公司组织实施了对本部及下属8家子公司2024年度内控评价工作，同时委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）实施2024年年度内部控制审计工作，《广州广日股份有限公司2024年度内部控制评价报告》《广州广日股份有限公司内部控制审计报告》已对外公告。同时，公司完成全面风险控制体系建设，成立全面风险委员会，建立风险控制管理的三道防线，明确了公司党委、董事会、董事会专门委员会、管理层、全面风险委员会、总部各部门、属下各企业等在风险控制管理中的职责，健全公司的风险控制管理体系。
2025年，为了强化公司董事、高级管理人员合规履职意识，提高履职能力水平，公司积极组织相关人员通过现场会议或网络学习等方式参加中国证监会、广东证监局、上海证券交易所、广东上市公司协会等单位组织的相关培训。新任董事、独立董事、董事会秘书等人员参加了上海证券交易所举办的相关业务培训；董事会审计委员会召集人参加了广东上市公司协会举办的2024年年报编制暨上市公司独立董事培训；高管参加了广东上市公司协会举办的2025广东辖区上市公司董事高级管理人员培训班；公司相关领导参加了上海证券交易所举办的广东辖区上市公司并购重组培训交流会。同时，公司严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等规定，积极配合独立三、2026年工作计划
公司将持续围绕高端智能装备、现代服务业、数智新兴产业等战略方向，借助行业协会及头部金融机构资源，加速项目落地，通过外延式拓展补强产业链、生态链，助力公司实现价值创造与跨越式发展。一是锻造专业并购队伍，持续提升团队在项目研判、谈判博弈、价值评估及攻坚克难、整合管理等方面能力，打造一支懂产业、懂资本、能打胜仗的专业化人才队伍。二是攻坚重点项目，全力推进数智新兴产业项目，加速推进国际化投资并购进程，依托电梯后市场基金并购优质区域维保公司。三是强化风控与投后整合，将风控贯穿投前、投中、投后全过程，严把项目质量关，建立专项协同机制，推动管理、技术、市场与文化深度融合，确保并购（三）强化科技创新驱动，加快培育发展新质生产力
公司将坚持“向管理要效益、向效率要竞争力”为核心，推动精益管理向纵深发展，变革传统降本模式，依托基地管理车间化、财务管理中心化、分子公司业务集中化、企业运营管理数字化“四化建设”推动管理变革，全力以赴打造“极致成本”核心能力，为企业高质量发展筑牢根基。一是精准对标行业一流企业，深挖成本结构、人效指标等核心要素差距，转化为具体改进项目。二是优化供应链管理，精准筛选优质供应商，创新采购与比价机制，整合采购规模形成成本优势，筑牢供应链安全与成本竞争力。三是推动全员降本，强化全员降本责任意识，以党建为引领，紧盯非生产性支出，多领域深挖降本潜力，实现从“减法”到“加法”的思维转变。四是健全长效管控机制，依托数智化工具实现成本数据实时透明与智能预警，加强现金流和“两金”管控，将关键指标纳入绩效考核，推动精益管理常态化、体系化。
围绕公司整体发展战略及“十五五”规划导向，聚焦人才供给短板，完善人才“选、育、用、留”全周期机制，构建规范高效的人力资源管理体系，为公司高质量发展提供坚实人力支撑。一是系统化推进“四个”人才计划，抓好全周期人才盘点与核心人才库更新，依托多元培养形式构建递进式培养链条，同步开展后备干部织架构与战略，重点招引国际化领军人才、资本运作专家、数智化研发人才，依托重大项目锤炼核心骨干。三是刚性落实考核激励机制，推行中层干部任期制与契约化管理，完善个性化考核，建立人效监测体系，优化薪酬激励与专项奖励，搭建“管理+专业”双晋升通道，强化人才保留。四是推进人才管理数字化，搭建全流程数字化平台与HR数据中台，提拔优秀培养对象、培育高技能人才，建立内部“人才池”，助推国际化人才团队成长。
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年年度财务审计及内部控制审计工作期间能遵守中国注册会计师审计准则和其他法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度审计机构，为公司提供年度财务报表审计、内部控制审计及其他相关的审计服务。其中，年度会计报表审计费用98万元，内部控制审计费用20万元，与上期费用持平。该议案已于2026年3月27日经公司第十届董事会第五次会议审议通过。
公司根据《广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中部分激励对象因离职、降职、退休等原因，不具备激励资格，以及本激励计划第二个解除限售期公司业绩考核目标未达标，本次拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4,472,133股。上述限制性股票回购注销后，公司总股本相应由851,678,362股变更为847,206,229股，注册资本相应由851,678,362元变更为847,206,229元。