云顶国际- 云顶赌场- 娱乐城检察大数据“挖”出跨境赌博犯罪链条

2025-06-23 14:14:55

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　　办案组通过该院电子数据数智检察工作室将多维度业务规则转化为“资金穿透大数据监督模型”，对全部在案资金电子数据进行穿透式审查，“以赌资轨迹还原犯罪链条，以资金数据特征识别人员层级”的分析思路，对犯罪嫌疑人账户的资金数据进行首次数据侦查及情报分析，研判确定犯罪嫌疑人系能够在赌博网站生成会员账号的赌博网站代理。同时，挖掘出与犯罪嫌疑人存在密集资金往来的13人是其在区域内发展的下级代理，以及各下级代理发展的参赌人员。

　　据了解，为推动“由案到治”，把办案成效拓展为推动社会治理的实效，密云检察院向区域网安部门反馈了涉案赌博网站的相关信息以及网络赌博行话和暗语，推动网安部门强化日常监管。同时，向涉案人员集中开户的区域金融机构通报犯罪人员名录，分享网络赌博资金流水的数据特征，引导金融机构对高风险人员账户进行监控。此外，还将网络赌博高发点位向属地派出所和村委会进行通报，引导基层组织发挥一线防控作用。（法治日报记者 张雪泓）