涉案金额流水逾百亿元中泰警方联动侦破特大跨云顶国际- 云顶赌场- 娱乐城境非法赌场案

2025-11-14 21:30:41

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　　近年来，新型互联网技术发展迅猛，各类支付科技及工具应运而生，洗钱犯罪手法也不断翻新。在境内洗钱方面，不法分子依托第三方支付技术搭建非法支付平台，出现了以跑分平台、虚假电商、充值卡错配等方式分拆、隔离犯罪资金，掩饰隐藏资金来源的新手法；在跨境转移资金方面，依托虚拟货币、虚拟游戏道具等虚拟商品的国际流通性和价格稳定性，通过自定汇率的方式将其与货币价值挂钩，作为连通境内外地区开展非法换汇交易的介质，出现了通过回收和代充值网络游戏代币换汇、利用虚拟货币交易跨境转移资金等新手法，隐蔽性更强。

　　同时，此类犯罪链条不断向上下游延伸，资金流向错综复杂、体量庞大，形成一个完整犯罪链条。在需求端，电信诈骗、跨境赌博、非法集资等有非法支付结算和掩饰、隐瞒犯罪所得需求的上游犯罪团伙，会将赃款资金交由进行清洗转移；在供给端，等犯罪团伙往往通过非法买卖公民个人信息、银行卡等黑灰产业获取大量个人银行账户、空壳公司对公账户等，在收到上游资金后迅速拆分打散，构建起层层嵌套的资金通道，以此逃避打击追查。

　　对此，上海公安经侦部门始终坚持贯彻总体国家安全观，会同人民银行上海总部、国家外汇管理局上海市分局、上海银保监局等部门，依托以风险防控“一平台、三体系”为主体的“情指行”一体化运行机制，不断完善风险监测预警体系，突出集群打击、全链打击，全力斩断各类非法资金通道，源头遏制上游犯罪。下一步，上海公安机关将持续保持对各类洗钱和违法犯罪的高压严打态势，加强与有关部门的密切协作，强化源头治理，切实防范化解重大金融风险，更加有力地捍卫国家安全和人民利益。