清流涉嫌骗贷2700亿山西首富在英资产浮现 投云顶国际- 云顶赌场- 娱乐城资学生宿舍收租

2025-07-24 16:54:10

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　　据中央纪委国家监委宣传部与中央广播电视总台联合摄制的电视专题片《永远吹冲锋号》披露，2020年6月起，山西地方金融领域反腐风暴启动，导火索正是民营企业“德御系”引发的金融风险事件。多年来，田文军入股山西农信联社体系内多家中小银行，并向农信联社多名高管行贿上亿元，违规从金融机构套出钱来，投入资本市场运作以谋取暴利。从2011年到2016年，“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款达两千多亿元人民币。该团伙成员长期炮制假公章近千枚，伪造行政文件达十几吨。

　　根据NCA的调查，根据英国对Tier1投资移民签证的要求，Dolfin Financial (UK) Limited从2017年11月28 日起代表郝江波投资了超过 1000万英镑。而其中在2020年的一次转账申报记录显示，郝江波声明她在英国投资的1000万英镑是田文军赠予的，资金来源于田文军出售中国公司Dongsheng International Investment Group Co.，Ltd（栋盛国际投资集团有限公司）的股份所得。而根据中国警方向NCA提供的材料，后者恰是田文军涉嫌在中国金融欺诈而成立的10 家空壳公司之一。